Apontado como o maior sonegador de impostos do Brasil, empresário comanda esquema bilionário do exterior usando familiares e aliados como laranjas, segundo o Ministério Público do Rio
O empresário Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit — antiga Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A., no Rio de Janeiro —, tornou-se alvo de uma nova ofensiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta quarta-feira (11). Apontado pelas autoridades como o maior devedor e sonegador de tributos do país, Magro permanece foragido no exterior enquanto responde por liderar uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações conduzidas pelo MPRJ, em ação conjunta com o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil paulista, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, o esquema causou um rombo superior a R$ 5,5 bilhões apenas aos cofres públicos estaduais fluminenses.
Substituição por familiares e rede de distribuição
Batizada de Operação Caronte, a ação cumpriu 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo a denúncia, à medida que Ricardo Magro se afastava formalmente dos registros societários das companhias para escapar de bloqueios e responsabilizações, parentes próximos e pessoas de confiança assumiam postos como sócios ou procuradores.
Para o Ministério Público, a manobra garantiu que o empresário mantivesse o controle econômico real sobre as operações e a continuidade das práticas ilícitas. Entre os familiares atingidos pelas ordens judiciais estão:
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João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro (pais do empresário);
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Manuel Joaquim Andrade (avô);
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Ernesto dos Santos Andrade (tio).
Além do núcleo familiar, a operação prendeu no Rio de Janeiro o piloto da Copa Truck André Marques e o ex-presidente da Refit, Jorge Luiz Cruz Monteiro. Já o suplente de deputado federal Cristiano Beraldo (ligado ao Movimento Brasil Livre), também alvo de mandado, não foi encontrado em seus endereços na capital paulista.
O esquema “do porto ao posto“
As apurações detalham que a fraude operava em toda a cadeia de combustíveis — dinâmica descrita pelos investigadores como “do porto ao posto sem pagar imposto”. Além da Refit, sete distribuidoras estão sob suspeita de suprimir e deixar de recolher tributos: Flager, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaisha e 76 Oil.
Para ocultar a origem ilícita dos valores, recursos eram remetidos a empresas e fundos sediados em jurisdições como Delaware (Estados Unidos), Bahamas e Malta, retornando posteriormente ao Brasil disfarçados de investimentos estrangeiros ou aplicados na compra de imóveis e bens de luxo. A Justiça determinou o bloqueio de 170 imóveis, 371 veículos, 192 empresas, além de embarcações e aeronaves ligadas aos investigados.
Histórico de bloqueios e falência
Ricardo Magro, que reside em Miami (EUA), já tinha prisão preventiva decretada desde maio deste ano pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e integra a lista de difusão vermelha da Interpol.
Em agosto, a Justiça do Rio de Janeiro já havia decretado a falência das empresas do Grupo Refit após o passivo da companhia saltar de R$ 5 bilhões para mais de R$ 25 bilhões durante o processo de recuperação judicial, além de a Agência Nacional do Petróleo (ANP) ter revogado a autorização de funcionamento da refinaria.
Para acompanhar a cobertura televisiva e os desdobramentos da operação, confira a reportagem MPRJ tenta prender Ricardo Magro em operação que mira Grupo Refit, que traz detalhes ao vivo sobre o cumprimento dos mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo.
